原标题：台州警方破获特大网络赌博案：日赚300万，用比特币洗钱9月30日，澎湃新闻（www.thepaper.cn）从浙江台州市公安局获悉，日前该局破获特大 除了网络勒索外，洗钱、非法交易、逃避外汇管制等也利用了比特币的匿名性特点。 2013年10月，利用比特币进行匿名非法买卖的电子交易平台Silk Road被美国多个执法部门查缴，同时被查封的还有26000个比特币，当时约值360万美元。 认为比特币不能作为货币. 早在2013年，中国央行就指明，比特币为"网络虚拟商品"，不是法定货币。中国允许个人在自担风险的情况下购买比特币这件商品，但禁止将比特币作为货币来使用。 那么，为什么中国不承认比特币是货币呢？ 伯曼被控隐瞒洗钱和利用非法获得的资金从事金融交易，如果被判有罪，他将面临最高30年的监禁。在比特币目前的环境下，检察官们可能会试图拿伯曼做个例子，因为他们担心比特币会因为这样的原因被广泛使用。 译者前言：比特币等区块链应用的初衷是为实现普惠金融目的，然而，犯罪分子的使用却为它们带来了坏名声，这也凸显出了反洗钱工作的重要性，对此，MIT、IBM以及区块链分析公司Elliptic的研究者联合推出了一些检测非法区块链交易的方法，其还提供了一个包含20多万笔标记比特币交易的数据集
那么，比特币如何成为洗钱的有利工具的呢？以下是一些使用比特币来洗钱而未被侦测到的几个真实例子。 用脏钱购买比特币，卖出后获得干净的钱. 比特币是一个交易高度活跃的商品。 每天有数百万人买卖，每笔交易只不过是区块链上一个不起眼的链接。 案例：比特币是如何参与洗钱的 - myzaker.com 比特币的监管重点终于确定。 2017 年 1 月 25 日，中国人民银行网站营业管理部（北京）站点发布《对比特币交易平台的现场检查将继续进行》的公告称：" 根据前期初步检查情况和发现的问题，检查组决定将继续围绕支付结算、反洗钱、外汇管理、信息及资金安全等方面情况开展进一步检查。
那比特币在洗钱过程中扮演什么样的角色呢？ 比特币从国内转到国外无需通过交易平台，用户可以自己使用手机或者电脑操作完成。“比特币底层技术是区块链，只要知道对方的区块链地址，就可以轻松地充值提 … 老怪区块链：如何使用比特币和以太坊交易数据进行可操作的分 … 老怪区块链：如何使用比特币和以太坊交易数据进行可操作的分析 在比特币这样的区块链平台上，双方可以进行一项不可变、不可逆转的交易，记录在账本上的交易将永远被任何喜欢的人验证。
比特币入门 - The Little Bitcoin Book 犯罪分子会用比特币来洗钱吗？ 比特币是庞氏骗局吗？ 比特币是泡沫吗？ 什么是泰达币，以及它如何影响比特币？ 我如何使用比特币钱包？ 如何购买比特币？如何安全匿名地使用？
同时，有人对使用比特币产生的税收问题提出疑问，因为其法律地位并未得到肯定，使用比特币存在税收申报上的困难。 将比特币纳入监管体系有利于防止其在洗钱和逃税方面的应用。需要注意的是，除了比特币，其他任何货币都有可能被用来洗钱。 比特币交易在印度算是洗钱？印度部长表示比特币非法. 2017-03-30; 利用中本共识和矿业议会应对比特币网络问题. 2019-07-12; Coinbase获得利用电子邮件进行比特币交易的专利. 2019-12-25; 比特币合约交易中收益如何计算？ 2020-04-18 2014年3月以来，媒体上关于比特币的新闻报道有失偏颇，常常和毒品走私，赌博洗钱等等联系在一起，进而误导了公众对比特币的认知。既然不可能改变大多数记者的报道模式,比特币社区能做些什么来改善加密货币的形象呢? 如何在SpectroCoin购买比特币? 当您利用加密货币交易所购买比特币时，卖方正在使用区块链钱包将币的所有权转让给您。一旦您的购买程序完成，您将成为币的所有者。 领导FacebookLibra稳定币开发的组织正在组装一系列方法，以将世界各地没有银行账户的人连接到拟议的区块链网络。 当您使用卡或电话来购买一杯咖啡时，复杂的规则系统就会在交易中脱颖而出-这些规则检查了您的身份。 现在，假设您是乌干达农村的一名村民，您在一家当地商店的信用额度为10美元。 国外比特币监管：韩国最严，日本最松，美国牌照化中国虚拟货币全面进入严监管时期，而纵观全球，越来越多的国家将比特币纳入监管范围之内，但态度还是颇为不同的，总体来看，日本、新加坡、英国、澳大利亚对比特币较为友好；美国的情况比较复杂，各个州的态度不一；俄罗斯、泰国的态度 最佳比特币交易策略和技巧; 如何防止比特币交易成为反洗钱漏洞？ 什么是差价合约交易？ 比特币及以太坊vs Visa及PayPal：每秒交易次数; 想使用信用卡购买比特币？ 这是您需要知道的内容; 为什么最近比特币交易费涨至1年前高位